Kể từ khi chính phủ ra lệnh cấm ICO vào cuối năm 2017, nhiều ICO giả mạo vẫn tiếp tục xuất hiện, luôn làm mới nền tảng đạo đức của người tiêu dùng.
ICO là gì, ICO lùn là gì, chúng ta nói nhiều. Nói một cách ngắn gọn, ICO là một phương tiện để phá vỡ hệ thống quản lý tài chính. Phần lớn ICO là ICO lùn, lý do là dữ liệu phát hành của họ, số tiền phát hành, định giá dự án, kết quả dự án, rủi ro dự án, v.v. không có người giám sát.
Những người tham gia vào cuộc họp này đã nói rằng: "Chúng ta không có rủi ro gì khi lừa đảo tiền.
Tất nhiên, nếu chúng ta chỉ phân tích ở đây, thì bài viết này sẽ không khác gì với các văn bản mềm không thực tế của các phương tiện truyền thông như Coinworld. Thực tế, bài viết này dự định phân tích sâu về các phương tiện thông thường để phát hành đồng tiền giả, nghiện cá nhân, thậm chí cả tâm lý bảo vệ các đồng tiền này. Cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa ra các phương pháp cơ bản để tự cứu chính mình, bất kể có phá vỡ hay không.
Một: phương tiện cơ bản để phát hành tiền xu
Bài viết này lấy ví dụ về một đồng xu côn trùng củaUUU để phân tích phương tiện phát hành của nó. Ở đây, đặc biệt khẳng định một chút, tại sao chúng tôi gọiUUU là đồng xu côn trùng (còn được gọi là tiền khí), điều này là hợp pháp. Theo định nghĩa của SEC (Ủy ban giao dịch chứng khoán Hoa Kỳ), nếu một đồng xu được phát hành chỉ được sử dụng để giao dịch tin đồn sau khi phát hành, và không thể sử dụng cho bất kỳ ứng dụng thực tế nào được tuyên bố, cho dù có giấy trắng, có mã, đều là tiền khí.
Kể từ năm 2018, ICO cũng đang dần được đưa vào sự giám sát của SEC, trong đó các hoạt động tài chính không tuân thủ (ví dụ như giao dịch nội bộ, thao túng giá đồng tiền, sàn giao dịch lùn, vv) sẽ bị trừng phạt nghiêm ngặt. Xin hãy chú ý đến các tin tức lớn về quy định về mã thông báo vào tháng 3.
1) Làm trắng (White Wash)
Được biết, việc phát hành ICO là bất hợp pháp, theo các quy định của pháp luật, nhóm phát hành sẽ bị theo dõi chặt chẽ bởi các cơ quan thực thi pháp luật của cả hai nước Mỹ và Trung Quốc cho đến khi bị trừng phạt; Để tránh các lệnh trừng phạt tạm thời, các nhà phát hành thường tìm một người nước ngoài làm người khởi xướng ICO, còn được gọi là rửa tiền cho nhóm. Trong thực tế, các thành viên cốt lõi của nhóm vẫn là người Trung Quốc bị quy định bởi luật pháp quốc gia về tài chính vi phạm.
Một ví dụ điển hình là nhóm token UUU:
Chúng tôi thấy rằng tất cả các thành viên cốt lõi khác đều là người Trung Quốc, ngoại trừ PROJECT LEAD.
Rõ ràng, ba trong số bốn thành viên đầu tiên của nhóm có sự tương đồng 99% với nhóm khởi nghiệp của SVINSIGHT. Theo các cuộc điều tra sâu hơn, chúng tôi biết rằng SVINSIGHT là một đơn vị hợp tác của nhà phát hành UUUU U NETWORK (được đăng ký tại Singapore), trong khi U NETWORK thực sự là một hợp tác của một số người sáng lập.
2) Nhóm Telegram tiếng Trung
Vì là một ICO của người Trung Quốc mặc da cừu nước ngoài, nên đối tượng mua chủ yếu của nó là người Trung Quốc, người bị cấm bán ICO. Chúng ta có thể thấy, nhóm TELEGRAM ở dưới cùng của một tuyên bố công khai, đó là một nhóm ICO tiếng Trung của UUU. Được biết, ICO của UUU không trực tiếp thông qua nhà phát hành, nhưng sau khi hoàn thành tư nhân hóa bằng cơ quan phát hành, các tổ chức tư nhân tiếp tục tiến hành tiếp theo các cuộc đấu thầu đối với những người không xác định, đó là ICO.
Thông tin và địa chỉ của nhómhttps://t.me/UNetworkCN
Trong nhóm điện tín, người quản lý khuyến khích mọi người tham gia sàn giao dịch.
Trong một nhóm điện tín, mọi người đã chia sẻ chi phí của ICO. 3) Sàn giao dịch Thượng Hải
Vì sự kiểm soát của nhà nước, việc trực tiếp đăng ký mã hóa là gần như không thể, và hiện nay thị trường tiền mã hóa đang cạnh tranh mạnh mẽ, và vì danh tiếng của mình, các mã hóa cũng sẽ chọn các mã hóa đáng tin cậy hơn để đăng ký.
Vì vậy,UUU đã chọn một sàn giao dịch BIBOX đặc biệt nhỏ. Sàn giao dịch này có khối lượng giao dịch nhỏ, khiến người ta khó chịu. Liên quan đến một bài viết trước đây đã tiết lộ đồng xu, chúng ta không khó để tìm ra rằng sàn giao dịch Bitcoin trên sàn giao dịch, ngoài việc không tham gia giao dịch lớn (thực tế sàn giao dịch lớn cũng bất hợp pháp), còn có nhiều đặc điểm thuận tiện hơn.
Tuy nhiên, kể từ khi các đồng xu sụp đổ vào tháng 2 năm 2018, mức độ cải thiện của cải bắp cũng đã tăng dần; chúng ta thường thấy các đồng xu 10x, 100x gần đây bị phá sản trên các sàn giao dịch, thậm chí bao gồm cả đồng tiền GEMS.
Khi chúng ta nhìn vàoUUU, nó hoàn toàn xuất hiện trong bản chất của nó: đầu tiên là một cú sụp đổ lớn, sau đó kéo một chút để làm ấm lại và cuối cùng là một tình huống khó chịu mà không ai nhận được đĩa.
Những người tham gia vào cuộc họp này là những người đã tham gia.https://www.bibox.com/
Không ai nhận vé sau khi đi chơi. Những ví dụ trên cho thấy chúng ta có thể thấy được các mô hình của đồng tiền lậu.
Sàn giao dịch nhỏ PUMP+DUMP Nếu có một lô cà chua thứ hai, hãy lên tiếng và tuyên bố. Nếu không, thì chính họ sẽ phải suy nghĩ về sự lựa chọn của mình, và nghĩ rằng họ nên chờ đợi một thời gian nữa, không có rủi ro nào để có lợi nhuận. Khác với chứng khoán, nếu không có đồng xu, chỉ có một sự trở lại của giá trị, và không có phép lạ nào xảy ra. Ngay cả khi các cổ phiếu bị kiểm soát chặt chẽ, cấm thao túng giá và giao dịch nội bộ, thì những đồng xu này sẽ trở nên như thế nào, những người bị nghiện giao dịch nội bộ, những kẻ thao túng đang thao túng từng phút mỗi giây.
Trong thực tế, sau khi giá UUU phá vỡ, khó khăn hơn, thậm chí gần như không thể, để tăng mã hóa, đi thị trường thứ hai. Bởi vì chúng tôi đã nói trước đây, từ tháng 2 năm 2018, nhận thức về hạt cải đã tăng lên, dưới sự giám sát mạnh mẽ của nhà nước, giống như năm ngoái, 10x ra thị trường, kéo hút, các nhà đầu tư ICO không còn cơ hội để kiếm tiền nữa. Có thể nói rằng sau năm 2018, vẫn nghĩ về ICO, vẫn đang tổ chức ICO, vẫn dựa vào những người này làm giấc mơ giàu một đêm, không phải làm hỏng, những người này là những người thực sự thực sự của hạt cải.
2, Phân tích tâm lý của người mua đồng xu (cây cải)
Tôi đã trải qua những ICO như vậy, sau khi phá vỡ, các nhà phát hành chia cải vào một số nhóm nhỏ theo mối quan hệ; mối quan hệ tốt nhất là sắt nhất, sẽ cho họ biết khi nào bán, không tham lam, nếu không sẽ tiếp tục giảm; mối quan hệ nói chung cho phép họ tiếp tục HOLD, bên ngoài nhất (đặc biệt là nhóm TELEGRAM không có ngưỡng, thậm chí cả nhà phát hành cũng không có thời gian để xem xét), phần còn lại là cải cách tự an ủi: sẽ không sụp đổ, phải kiên trì, sự sụp đổ nhỏ này cũng không thể chịu đựng được gì nữa để mua ICO?
Có thể nói rằng chính sự nhận thức về sự kiểm soát có ý thức này đã thúc đẩy các nhà phát hành ICO phấn đấu để lừa đảo tiền.
Những người ăn chay không theo đuổi sự vi phạm pháp luật của người phát tiền, mà chỉ tự an ủi, tự khích lệ, và phát điện bằng tình yêu cho đến khi không ai hỏi. 1) Một trong những tâm lý ăn chay: Tôi đã mua ICO và tôi đã mất tiền.
Các yếu tố chính trong tâm trí tiền bạc hỗ trợ là sự bùng nổ của thị trường tiền xu vào năm 2017, động lực 10 lần một tuần. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng lịch sử không bao giờ bước vào cùng một con sông hai lần; một con lậu bị lừa, không có làn sóng thứ hai bị lừa cùng một lần. XRP, TRX, các đồng tiền thao túng đã suy giảm sau khi tăng cao, không có ngày quay trở lại nữa.
2) Tâm lý ăn chay số 2: Đánh bằng sàn giao dịch lớn là ăn chay
Mặc dù ICO có thể phá sản, nhưng chỉ cần lên sàn giao dịch lớn, bạn có thể kiếm được một xu, phải không?
Thật không may, đây chính là tâm lý của đa số người nắm giữ túi cải. Vấn đề là, như phân tích trên (1), trong những thay đổi trong môi trường lớn, các sàn giao dịch lớn sẽ sàng lọc các đồng xu lậu nghiêm ngặt hơn. Đặc biệt đối với loại tiền này, được đưa ra thị trường từ sàn giao dịch lậu, được thao túng nhân tạo, và cuối cùng bị phá vỡ, các sàn giao dịch lớn có thái độ xa cách. Với sự gia tăng của quy định quốc gia, các sàn giao dịch lớn không thể truy cập bình thường (cần phải thông qua mạng ảo chuyên dụng, v.v.), thậm chí không mở giao dịch cho người dùng ở Hoa Kỳ, Trung Quốc đại lục, thì sẽ được tính vào sàn giao dịch năm 2017 và sẽ không còn như trong năm lớn, có một lượng lớn các đĩa cải cho bạn.
Và, việc phá sản không phải là điều kiện tiên quyết cho việc ICO có bất hợp pháp hay không, cũng không phải là điều kiện tiên quyết cho việc có thể bảo vệ lợi ích hợp pháp hay không.
Nếu không có đĩa đệm, giá trị của đồng xu là 0.
Trong thực tế, sàn giao dịch lớn của UUU là sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số độc lập HADAX do người dân tự tạo ra ICO do token sở hữu, dựa trên thanh toán kỹ thuật số được bỏ phiếu. Tuy nhiên,UUU phải chi phí 20 triệu nhân dân tệ để có được 20 triệu phiếu trên HADAX; theo ước tính,UUU phát hành 10 tỷ đồng và có giá trị thị trường 300 triệu nhân dân tệ.
Trong đó, vào khoảng ngày 28 tháng 2, thông tin về UUU trên HADAX đã được các gia đình sử dụng một đợt kéo, nhưng sau khi kéo, xu hướng yếu đi vì thiếu dây chuyền không có đầu óc. 3) Tâm lý ăn chay thứ ba: ăn vào bụng những gì mình bị tổn hại
Cuối cùng, và cũng là tâm lý đáng sợ nhất, đó là ăn trái của chính mình. Vâng, ai làm cho mình tham lam? Ai làm cho mình nghĩ về một xu lớn?
Đúng là đầu tư có rủi ro, và mỗi người cần phải kiểm soát nó. Tuy nhiên, ICO khác, nó là một hoạt động tài chính bất hợp pháp thoát khỏi sự quản lý. Là một sản phẩm tài chính bất hợp pháp, giống như tiền thuê điện tử, chúng ta nên theo đuổi trách nhiệm pháp lý tài chính của nhà phát hành, chứ không phải để mọi nhà bán lẻ tự ăn trái của nó.
Có lẽ những kẻ đánh cắp sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng những chủ tổ chức gái mại dâm có thể đứng ngoài? Những người sử dụng ma túy có thể là những người tham nhũng, nhưng những người buôn ma túy hoặc thậm chí là những người tạo điều kiện cho ma túy buôn lậu, có thể đánh bắt tiền và kiếm tiền ngoài pháp luật? Các nhà đầu tư lẻ của ICO phải trả giá cho sự tham lam của họ, nhưng tất cả các tổn thất đều trở thành lợi nhuận của các nhà phát hành dự án, sau đó một ngọn lửa căng thẳng không có lợi nhuận, không có rủi ro không thể bị ức chế, hành vi lừa đảo công khai rõ ràng không thể bị trừng phạt, sau đó sức mạnh của họ ngày càng lớn hơn, hình thức lừa đảo ngày càng nhiều, hình thức tổ chức ngày càng thông minh hơn, đặt hàng không, kẹo, tất cả đều có thể chiếm toàn bộ sân khấu, và cuối cùng nạn nhân chỉ có thể là chúng tôi và con cháu của chúng tôi, và thế hệ thiên niên kỷ.
Đây cũng là lý do tại sao luật pháp quốc gia cấm ICO, đặc biệt là trừng phạt nghiêm ngặt đối với các nhà phát hành ICO.
Trong thực tế, theo các cấp độ mua ICO khác nhau (TIER), các biện pháp bồi thường của các nhà phát hành ICO khác nhau.
Theo các trường hợp phá sản ICO mà bạn tham gia, các biện pháp bồi thường ít nhất là như sau:
Cơ quan lớn Có thể đàm phán trả tiền trực tiếp, tùy thuộc vào thỏa thuận của các tổ chức tư nhân. Các tổ chức tư nhân này cũng có thể chỉ là một nền tảng mà không có đầu tư trực tiếp. TIER 1 Nhà đầu tư cá nhân Có thể đàm phán trả tiền trực tiếp, tùy thuộc vào mức độ phá sản và liệu có lỗi rõ ràng của nhà phát hành hay không (tảng cáo sai sự thật, v.v.), nhưng dù sao đi nữa, ICO vẫn là hành vi vi phạm pháp gây quỹ trái phép. TIER 2 Nhà đầu tư cá nhân Theo tỷ lệ đầu tư, các kênh ICO và uy tín cá nhân của bạn sẽ được cấp trên ICO của bạn bồi thường, chủ yếu là phí kênh. Nhà đầu tư bên ngoài Không được bồi thường, họ tự nuốt. Điều này xảy ra như hình trên. Các nhà phát hành sẽ không quay lại để lo lắng về sự mất mát của các loại cải trong nhóm Telegram, trong khi những loại cải này sẽ nghĩ rằng không có bất kỳ biện pháp bồi thường nào. Bất kể là bồi thường hay không, ICO là một hành vi vi phạm pháp về tập hợp bất hợp pháp. Nếu người phát hành tiền bồi thường bạn, đó chỉ là sợ bạn làm nhảm nhí và cuối cùng trở thành cảnh sát như ARTS.
3, Cách tự cứu trợ cho dừa
Có phải chúng ta thực sự phải hy sinh một triệu hạt cải để nuôi một nhóm người tham lam như vậy, và chúng ta không có cách nào khác để nhóm ICO bất hợp pháp có thể thoát khỏi pháp luật?
Trong bối cảnh ngày càng tăng cường các biện pháp quản lý của nhà nước, chuối có ít nhất một vài cách để bảo vệ lợi ích của mình:
1) Yêu cầu hoàn tiền
Các nhà phát hành cũng sợ bị các cơ quan thực thi pháp luật ở cả Mỹ và Trung Quốc truy nã. Tùy thuộc vào cấp độ TIER của bạn, bạn có thể trực tiếp yêu cầu hoàn trả tiền, nếu không bạn sẽ có hành động pháp lý, và nhà phát hành sẽ tự đánh giá lợi thế và bất lợi.
2) Đơn kiện bên phát cho SEC
Thông tin về quy định của SEC trong năm 2018
SEC đề xuất về lừa đảo đầu tư, bẫy đầu tư Nếu mua một sản phẩm tài chính bị cấm gây ra tổn thất vật chất, cơ quan quản lý chứng khoán của cả hai nước sẽ chấp nhận các vụ kiện như vậy. Nếu bạn đã thực sự bị tổn thất và có bằng chứng cho thấy người phát hành ICO đã bán tiền cho bạn. Theo luật của cả hai nước, cư dân Trung Quốc, cư dân Hoa Kỳ và cư dân thuế cần nộp thuế ở Hoa Kỳ đều được liệt kê trong danh sách cấm ICO.
3) Khiếu nại với cơ quan quản lý tài chính Internet của Trung Quốc
Ngay cả khi bạn không gây ra tổn thất, không tham gia ICO, nhưng vì những người khác tham gia ICO bị tổn thất, bạn cũng có thể khiếu nại thông qua cơ quan quản lý tài chính Internet Trung Quốc. Bởi vì bất kể việc phá vỡ hay không, ICO là một hành vi vi phạm pháp rõ ràng, thuộc về tài trợ chứng khoán phát hành vi phạm. Bạn chỉ cần tìm thông tin công ty của nhà phát hành, tên của nhóm phát hành, bằng chứng về ICO của họ (các sàn giao dịch được niêm yết, giá cả, số lượng tiền phát hành, v.v.), xác nhận thực tế phát hành tiền, tức là báo cáo khiếu nại.
Bởi vì mọi giao dịch ICO của bạn đều có thể được kiểm tra, kiểm tra, rút tiền, bồi thường, và thực sự nhanh hơn so với các lừa đảo tài chính truyền thống.
Dưới đây là địa chỉ của cơ quan quản lý tài chính Internet của Trung Quốc:https://jubao.nifa.org.cn
Phạm vi báo cáo theo luật
Tùy chọn báo cáo Theo quy định, các cơ quan quản lý sẽ ghi lại khiếu nại của bạn và liên lạc với bạn. Một số ICO lùn đã gây quỹ bất hợp pháp hàng trăm triệu đô la, ảnh hưởng đến gần hàng chục ngàn người, số lượng lớn, ảnh hưởng xấu, là một hành động gây quỹ bất hợp pháp rõ ràng. Sau khi 7 ủy ban quốc gia đã ban hành thông báo, các trường hợp đã được đưa ra, tránh được sự quản lý bằng cách đăng ký các công ty mới, nhưng các thành viên trong nhóm không đổi thuốc. Tôi hy vọng chân thành rằng người ăn chay sẽ nâng cao nhận thức của họ, nhận ra quyền lợi hợp pháp của họ, báo cáo tích cực, sử dụng tiền của người đóng thuế để thực sự tạo ra một môi trường tài chính hợp lệ cho thế hệ tương lai của chúng tôi.
Hãy nghĩ về điều này, trong trò chơi số không, ngoài những người không viết một dòng mã, những người kiếm được hàng trăm triệu đô la, xã hội của chúng ta, những người mất tiền, những người mất tiền như bạn, cuối cùng sẽ có lợi gì?
Trong tương lai, chúng ta sẽ không còn thiếu kiến thức về ăn chuối.