দুর্বলতা সতর্কতাঃ এক্সচেঞ্জের দুর্বলতাগুলিতে শিয়ারিং উলের বিশ্লেষণ

NO.1 সামনের দিকে

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, ব্লকচেইন প্রযুক্তি এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির উপর ভিত্তি করে ডিজিটাল মুদ্রা শিল্প বিস্ফোরক বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ডিজিটাল মুদ্রা শিল্প চেইনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক হিসাবে, ব্লকচেইন সম্পদ বিনিময় নিঃসন্দেহে একটি মূল ভূমিকা পালন করেছে। এটি ব্লকচেইন বিনিয়োগের প্রথম এবং দ্বিতীয় বাজারগুলিকে সংযুক্ত করে এবং প্রকল্পের দলগুলি এবং সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরও সংযুক্ত করে।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে ২০০০ এরও বেশি এক্সচেঞ্জ রয়েছেhttps://coinmarketcap.com/ওয়েবসাইট (বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ তথ্য সাইট) প্ল্যাটফর্ম, এবং এমনকি তাদের হাজার হাজার আছে যারা অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি।

প্রায় প্রতিটি এক্সচেঞ্জের কয়েক ডজন বা এমনকি শত শত ট্রেডিং টার্গেট রয়েছে। সীমিত স্টকযুক্ত বাজারে, ছোট এবং মাঝারি ব্লকচেইন সম্পদ এবং এক্সচেঞ্জগুলি তরলতার অভাবের পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে।

NO.2

কেন মার্কেট মেকিং কৌশল এত গুরুত্বপূর্ণ?

মার্কেট মেকিং রোবটগুলির আবির্ভাব এই পরিস্থিতিকে বদলে দিয়েছে, যা মার্কেটে মার্কেট মেকিংয়ে অংশগ্রহণ করে, তথ্য এবং সংস্থানগুলির অসমতার কারণে বাজারে অত্যধিক জল্পনা-কল্পনা বন্ধ করে এবং ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের ভাল এবং মসৃণ অপারেশন বজায় রেখেছে। এবং ঐতিহ্যগত ট্রেডিং পদ্ধতি হ্রাস করার জন্য, তথাকথিত বাজিকর গোপনে বাজার আকর্ষণীয়তা বৃদ্ধি, তরলতা এবং ভলিউম উন্নত, সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ট্রেডিং চাহিদা পূরণ, এবং বাজারের আস্থা স্থিতিশীল করতে মূল্য ঘটনা পরিচালনা করে।

আজ, নতুন এক্সচেঞ্জ এবং নতুন মুদ্রাগুলিকে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য আরও ভাল করার জন্য এবং তালিকাভুক্তির প্রাথমিক পর্যায়ে যে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল তা সমাধানের জন্য, এটি ছোট এবং মাঝারি আকারের এক্সচেঞ্জ বা ব্লকচেইন প্রকল্প হোক না কেন, তাদের বাজারের তৈরির রোবটের উপর নির্ভর করতে হবে।

NO.3

বাজার কৌশল নীতি

মার্কেট মেকিং কৌশলটি মার্কেট মেকিং সিস্টেমের মাধ্যমে ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য দ্বি-মুখী কোটেশন সরবরাহ করে, দামের পরিবর্তনগুলি ট্র্যাক করে। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ক্রয় এবং বিক্রয় লেনদেনের মাধ্যমে, প্রতিটি লেনদেনের দাম এবং তাত্ত্বিক দামের মধ্যে দামের পার্থক্য ধীরে ধীরে জমা হয় এবং মূল্যের পার্থক্যটি অবস্থানের বৈশিষ্ট্য অনুসারে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা হয়।সাধারণ এক্সচেঞ্জের জন্য দুটি সাধারণ বাজার গঠনের কৌশল রয়েছেঃ

প্যাসিভ মার্কেট মেকিংঃ মার্কেট মেকিং কৌশল মূলধারার এক্সচেঞ্জগুলির গভীর তথ্য এবং লেনদেনের তথ্য ট্র্যাক করে। একটি বড় সক্রিয় পছন্দ করার পরিবর্তে, এটি প্যাসিভভাবে বাজার অনুসরণ করে, সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ ট্র্যাকিং এবং সম্পূর্ণ প্রতিলিপি অনুসরণ করে, মূলধারার এক্সচেঞ্জগুলির মতো একই স্তরে পৌঁছানোর চেষ্টা করে।

ফ্রি মার্কেট মেকিংঃ এই মার্কেট মেকিং মডেলটি অন্যান্য ট্রেডিং টার্গেটকে বোঝায় না, বরং এটি নিজস্ব ব্যয় এবং সেট অর্ডারের ভিত্তিতে একটি বাজার তৈরি করে। এই মডেলটি এমন পরিবেশের জন্য উপযুক্ত যেখানে সংশ্লিষ্ট মুদ্রার মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কেন্দ্রীভূত, যেমন ছোট ব্লকচেইন সম্পদ বা এক্সচেঞ্জ-প্রকাশিত মুদ্রা।

NO.4

বাজার তৈরির কৌশল দুর্বলতা

এটি প্যাসিভ মার্কেট মেকিং বা ফ্রি মার্কেট মেকিং হোক না কেন, লেনদেনের লক্ষ্যমাত্রার দামের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি তরলতার সমস্যা সমাধান করাও প্রয়োজনীয়। অতএব, বাজারটি সক্রিয় করার জন্য, বাজার তৈরির কৌশলটি নিজেই কিনতে এবং বিক্রি করা প্রয়োজন; অন্যথায়, একটি শালীন কে-লাইন গঠন করা কঠিন হবে।

একটি সাধারণ পদ্ধতি হল বাজারের কাছাকাছি বিক্রি করার জন্য একটি দাম এলোমেলোভাবে নির্দিষ্ট করা, এবং অবিলম্বে একই দামে কিনতে। অথবা, এলোমেলো দামের উপর ভিত্তি করে, প্রথমে কিনুন এবং তারপরে বিক্রি করুন।

সাধারণত কেনাকাটা এবং বিক্রয়ের মধ্যে সময় খুব ছোট, কারণ সংশ্লিষ্ট মুলতুবি অর্ডার প্রায়ই গভীরতা তথ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু লেনদেন রেকর্ড ঐতিহাসিক তথ্য মধ্যে বাকি থাকতে পারে।

দয়া করে মনোযোগ দিন! ফাঁকগুলো এরকম।

ক্রমাগত কে-লাইন তৈরির জন্য, মার্কেট মেকিং কৌশলটি বাজারের কাছাকাছি একটি স্ব-বিক্রয় মুলতুবি অর্ডার কিনেছে, তবে এটি একটি ফাঁক লুকিয়ে রেখেছে। যদিও কৌশল বিক্রয় অর্ডার একই সময়ে জারি করা হয়, তবে নেটওয়ার্ক সমস্যা এবং ম্যাচের গতি আদর্শ নয় (এটি কখনই আদর্শ রাষ্ট্র হবে না), যার ফলে অর্ডারটি বাজারের কৌশল অন্যদের দ্বারা কার্যকর হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

ভাবুন যদি বাজারে অন্য একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল থাকে, এটি সর্বদা কম দামে মার্কেট মেকিং কৌশলটির বিক্রয় অর্ডার বিক্রি করে এবং উচ্চতর দামে মার্কেট মেকিং কৌশলটির জন্য বিড প্রদান করে, যতক্ষণ না এই উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলটি মূল্য পার্থক্য করতে পারে এবং কমিশন ফি কভার করে মুনাফা অর্জন করে। এটি মার্কেট মেকিং কৌশলকে কম বিক্রি করতে এবং উচ্চ কিনতে বাধ্য করবে, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক!

NO.5

বাস্তব প্রদর্শনী

সাবধানে পর্যবেক্ষণের পরে, একটি এক্সচেঞ্জের ETHUSDT লেনদেনের একটি বাজার তৈরির ঘটনা রয়েছে। রেফারেন্স অবজেক্টটি বাইনারেন্সের ETHUSDT ডেটা হতে পারে। বাজারের অর্ডার বুকের ডেটা পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে প্রচুর স্ব-নির্বাহ আদেশ রয়েছে এবং কেনা বিক্রির দিকটি এলোমেলো। নিম্নলিখিত চিত্রটি দিনটি দেখায়। বাজার তৈরির কৌশল দ্বারা উত্পন্ন কে লাইন।সাধারণত, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল বাজারে এলোমেলোভাবে মূল্য নির্ধারণ করা হয় না, তবে মার্কেট মেকিং কৌশলটির সর্বশেষ লেনদেনের দামের এলোমেলো পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে। এইভাবে, বাস্তবে, লেনদেনের দাম বাজারের কম দাম এবং উচ্চ মূল্যকে স্পর্শ করা কঠিন, মার্কেট মেকিং কৌশল অর্ডার পাওয়ার সীমিত সাফল্যের হারের সাথে মিলিত, মুনাফা মার্জিন প্রায় নেই।

এমনকি একতরফা পজিশনের ঝুঁকিও। এটি নিখুঁত মনে হতে পারে, কিন্তু যদি আমরা বাগ ব্যবহার করি যে বাজারে বাজার অর্ডার স্থাপন করা আবশ্যক, আমরা সহজেই এক্সচেঞ্জের বাজার তৈরির কৌশলটি ভেঙে ফেলতে পারি এবং বিশাল মুনাফা করতে পারি।

NO.6

নির্দিষ্ট পদক্ষেপগুলি নিম্নরূপঃ

যখন কম দামের লেনদেনের প্রত্যাশা করা হয়, তখন সর্বশেষ ক্রয়ের দামের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট মূল্যের মুলতুবি বিক্রয় অর্ডার যুক্ত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যখন ক্রয় মূল্য 200 হয়, তখন 200.1 এর মুলতুবি বিক্রয় অর্ডার প্রেরণ করা হয়, এবং তারপরে 200.09 এর বিড অবিচ্ছিন্নভাবে প্রেরণ করা হয় এবং অবিলম্বে প্রত্যাহার করা হয়। যখন লেনদেন সম্পন্ন হয়, তখন বিপরীত অপারেশন অবিলম্বে সম্পাদিত হয়, এবং বিক্রি করা মুদ্রাগুলি উচ্চ মূল্যে বিক্রি করা হয়, এইভাবে একটি চক্র সম্পূর্ণ করে।

যদিও সফলতার হার খুব বেশি নয়, তবে অনেকগুলি ঘন ঘন প্রত্যাহারের মাধ্যমে, এটি ধরা পড়ার সম্ভাবনা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে, এবং মুনাফা এখনও যথেষ্ট হবে।এক্সচেঞ্জের দুর্বলতাগুলিতে শিয়ারিং উলের বিশ্লেষণ

উপরের চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে, এফএমজেড পরিমাণগত ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে (এফএমজেড) একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল লেখা হয়েছিল, এবং বাস্তব চলমান অপারেশনে প্রায় কোনও পুনরুদ্ধার ছিল না। মাত্র এক রাতের মধ্যে, আমি 1000USDT থেকে 4000USDT মুনাফায় গিয়েছিলাম।

এটি এখনও একটি একক নরম উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল, যদি আপনি একাধিক অ্যাকাউন্ট, একাধিক চুক্তি এবং মাল্টি-থ্রেডিং ব্যবহার করেন তবে মুনাফা আরও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই দুর্বলতা ব্যবহার করার পরে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলটি বিশাল পরিমাণে অর্থ চুরি করে, ধ্বংসপ্রাপ্ত কে-লাইনটি পিছনে ফেলে দেয়, যেমন নীচে দেখানো হয়েছেঃNO.7

এক্সচেঞ্জ মার্কেট মেকিং কৌশল উপর ভিত্তি করে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কৌশল দুর্বলতা উৎস কোডThe above strategy source code is based on the FMZ quantitative platform (এফএমজেড পরিমাণগত প্ল্যাটফর্মের উপর ভিত্তি করে)

NO.8

প্রতিরোধের পদ্ধতি

এই উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি কৌশলটির নীতিটি জানার পরে, এই মার্কেট-মেকিং স্ট্র্যাটেজি লুপহোলের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, সমস্যাটি সমাধান করা সহজ। উদাহরণস্বরূপ, যখন মার্কেট-মেকিং স্ট্র্যাটেজিটির স্ব-প্রয়োগের দাম কম হয়, তখন এটি কেবল প্রথম ক্রয় অর্ডার এবং তারপরে বিক্রয় অর্ডার প্রেরণ করে এবং বিপরীতভাবে, যাতে এটি অন্যদের দ্বারা কার্যকর করা না হয়। অন্য উপায় হ'ল সমস্ত লেনদেন এবং মুলতুবি অর্ডারগুলি এমন পরিসরের মধ্যে রাখা যা অন্যান্য এক্সচেঞ্জে হেজ করা যায়।

পোস্টস্ক্রিপ্ট

যদিও এক্সচেঞ্জটি ব্লকচেইন শিল্পের শীর্ষে রয়েছে, এটি একটি দৈত্যের মতো যা পথ থেকে দূরে রয়েছে, আরও আক্রমণ পৃষ্ঠ এবং শোষণযোগ্য পয়েন্টগুলি প্রকাশ করে।

বস্তুনিষ্ঠভাবে বলতে গেলে, অর্ডারের মাধ্যমে যে অযৌক্তিকতাকে ঠেলে দেওয়া যেতে পারে তার মধ্যে আরও লুকানো বাগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, উপরের সুস্পষ্ট এক্সচেঞ্জ মার্কেট মেকিং কৌশল লুপহোল ব্যবহার করে, আক্রমণকারীরা দক্ষতার সাথে বিভিন্ন লুকানো আক্রমণ কৌশল ডিজাইন করতে পারে এবং তারা অজান্তেই হতে পারে।

আজকাল, ডিজিটাল মুদ্রা বিনিয়োগের জন্য একটি নতুন লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, এবং এক্সচেঞ্জটি অনেক হ্যাকারের জন্য একটি মঞ্চে পরিণত হয়েছে। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা হ্যাকাররা ক্ষুধার্ত নেকড়েদের মতো। তারা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে, এক্সচেঞ্জের ত্রুটিগুলি ঘিরে, মারাত্মক আঘাতের জন্য প্রস্তুত। ব্লকচেইন কেন্দ্রীকরণ এক্সচেঞ্জ কেবল তার নিজস্ব প্রতিরক্ষা স্থাপনার শক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে, যাতে গ্রাহকরা সত্যই উদ্বেগ-মুক্ত লেনদেনের সাথে মোকাবিলা করতে পারে।